Gouvernance d'entreprise

 

Dimension Data est particulièrement engagée vis-à-vis de ses parties prenantes, y compris ses employés, ses clients, ses fournisseurs et des actionnaires (NTT), afin de préserver un cadre optimal de gouvernance d'entreprise. Dimension Data Holdings plc. est désormais une filiale en propriété exclusive du groupe NTT, cotée à la bourse de Tokyo et de New York (via un certificat représentatif d'actions américain ADR - American Depository Receipt).

 

Dimension Data adoptera la loi Sarbanes Oxley de 2002 comme code principal de gouvernance d'entreprise et travaille en étroite collaboration avec son actionnaire NTT pour basculer des principes de la loi LSE Combined Code 2008 vers ceux de la loi Sarbanes Oxley.

 

Cette section présente en détails la composition du conseil de direction et des comités de direction, ainsi que le cadre de référence des comités de direction.

Comités de direction

 

Le conseil de direction est responsable, au nom des actionnaires, de la conduite des affaires du groupe et détermine la stratégie du groupe. Un cadre de gouvernance d'entreprise, sous la forme d'une matrice de pouvoir, a été approuvé par le conseil de direction et détermine le rôle et les responsabilités de chaque élément constitutif de la structure de gestion du groupe.

 

Le conseil de direction comprend trois comités de direction dotés de responsabilités spécifiques. Chaque comité de direction respecte un cadre de référence écrit approuvé par le conseil de direction.<

 

Cette section présente la composition, les rôles et les responsabilités des comités de direction.

 

Comité exécutif

Le comité exécutif est en charge de la conduite quotidienne des activités et de la mise en œuvre de la stratégie du groupe. Il est dirigé par Brett Dawson. Les autres directeurs exécutifs sont également membres du comité exécutif à l'exception de Jeremy Ord.

 

Comité d'audit :

RM Scott (président)

T Okuno

T Sakurai

JE Newbury

 

Le comité d'audit comprend quatre administrateurs non dirigeants. Les auditeurs internes et externes du groupe assistent aux réunions et peuvent directement rapporter au comité les résultats des audits externes et internes, ainsi que de nombreux sujets de préoccupation. Le responsable financier participe aux réunions à la demande du comité.

 

Les principales fonctions et activités du comité d'audit concernent le contrôle interne, l'audit interne, l'audit externe et les bilans financiers.

Conseil d'administration

 

Dimension Data comprend cinq administrateurs dirigeants et quatre administrateurs non dirigeants en charge, au nom des actionnaires, de la conduite des affaires du groupe et de la détermination de la stratégie du groupe.

 

Composition du conseil d'administration :

 

Jeremy John Ord, président exécutif (N)

 

Brett William Dawson, président directeur général

 

Stephen Michael Joubert, directeur du groupe : Global Solutions

 

Patrick Keith Quarmby, directeur : Corporate Finance

 

David Brian Sherriffs, directeur financier

 

Roderick (Rory) Michael Scott *, administrateur non dirigeant (A)

 

Tetsuro Yamaguchi,** directeur du groupe : Joint Business Development

 

Toshiaki Sakurai**, administrateur non dirigeant (A)

 

Tsunehisa Okuno**, administrateur non dirigeant (A)

 

John Ernest Newbury, administrateur non dirigeant (A)

 

Anglais

Japonais

A = membre du comité d'audit

 

Un cadre de gouvernance d'entreprise, sous la forme d'une matrice de pouvoir, a été approuvé par le conseil de direction. Ce cadre détermine le rôle et les responsabilités des éléments constitutifs de la structure du groupe. Il permet au conseil de planifier, exécuter, contrôler et surveiller les objectifs du groupe, ainsi que d'atteindre ses objectifs stratégiques.

 

Le conseil est notamment en charge des activités suivantes :

 

• Approbation de la stratégie et du budget annuel du groupe

• Contrôle des performances du groupe

• Approbation des dépenses majeures d'investissement et de cessions, des contrats (pièces), des acquisitions de matériel et des développements

• Maintien et surveillance du système de contrôle interne du groupe et gestion des risques

• Modification de la structure du capital et des statuts de l'entreprise

• Recommandations concernant les dividendes

• Communication avec les actionnaires, y compris l'approbation de tous prospectus et les circulaires et des principales annonces publiques

• Cadre de référence des comités de direction

• Nomination, destitution et rémunération des administrateurs et du secrétaire de l'entreprise<0}

• Modification des régimes de prestation de retraite, des plans d'actionnariat des salariés et des programmes de participation à long terme

• Approbation des comptes et bilans financiers trimestriels (y compris le contrôle des conventions comptables et les décisions importantes en comptabilité, l'évaluation de la position de l'entreprise et la prospection)

•  Nomination des vérificateurs externes